Банки начнут контролировать отдельные крупные денежные переводы

25.12.2023 Банки начнут контролировать отдельные крупные денежные переводы
Обязательный контроль коснется операций по списанию денежных средств со счета юридического лица или ИП, открытого на основании договора банковского счета, на сумму 5 млн руб. или больше, при условии, что организация или бизнесмен в течение года, предшествующего такой операции, получали денежные средства с единого казначейского счета, а перевод осуществляется в пользу получателя из группы высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций. Начиная с 29 августа кредитные организации должны будут представлять информацию о таких операциях в Росфинмониторинг.
(Приказ Росфинмониторинга от 13 марта 2023 г. № 52 "Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами").

Дата изменения: 25.12.2023 13:27:54
Количество показов: 648